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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Reporte de Lavado de Dinero
Descripción
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Estamos buscando un Oficial de Reporte de Lavado de Dinero altamente capacitado y comprometido para unirse a nuestro equipo de cumplimiento. Esta posición es fundamental para garantizar que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero (PLD) y el financiamiento del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de transacciones financieras, conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales, y habilidades excepcionales de comunicación y redacción de informes.
El Oficial de Reporte de Lavado de Dinero será responsable de monitorear, investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes, así como de mantener actualizadas las políticas internas de cumplimiento. Además, deberá colaborar estrechamente con otros departamentos, como auditoría interna, legal y operaciones, para asegurar una cultura organizacional enfocada en la ética y el cumplimiento normativo.
Entre sus funciones principales se encuentran la revisión de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, la realización de investigaciones detalladas sobre clientes y transacciones, y la preparación de reportes regulatorios como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). También será responsable de capacitar al personal en temas de PLD y de mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y mejores prácticas del sector.
Este rol requiere un alto nivel de confidencialidad, pensamiento analítico y capacidad para tomar decisiones bajo presión. Se valorará la experiencia previa en instituciones financieras, así como certificaciones profesionales en cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
Si tienes pasión por la integridad financiera, atención al detalle y deseas contribuir a la lucha contra el crimen financiero, esta es una excelente oportunidad para ti.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorear transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.
- Investigar y documentar operaciones inusuales o potencialmente ilícitas.
- Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Actualizar y mantener políticas internas de cumplimiento.
- Capacitar al personal en temas de prevención de lavado de dinero.
- Colaborar con autoridades regulatorias y responder a requerimientos.
- Realizar evaluaciones de riesgo de clientes y productos.
- Supervisar el cumplimiento de normativas locales e internacionales.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Mantener registros detallados y seguros de todas las investigaciones.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
- Conocimiento de normativas locales e internacionales (FATF, OFAC, etc.).
- Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos financieros.
- Excelentes habilidades de redacción y comunicación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con alta confidencialidad.
- Dominio de herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo.
- Certificación en cumplimiento o PLD (deseable).
- Pensamiento crítico y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Tiene experiencia previa en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas?
- ¿Qué herramientas ha utilizado para el monitoreo de transacciones?
- ¿Está familiarizado con las normativas de la GAFI y la OFAC?
- ¿Ha trabajado con autoridades regulatorias en investigaciones anteriores?
- ¿Posee alguna certificación en cumplimiento o prevención de lavado de dinero?
- ¿Cómo se mantiene actualizado sobre cambios regulatorios?
- ¿Ha capacitado a otros empleados en temas de cumplimiento?
- ¿Qué estrategias utiliza para identificar patrones sospechosos?
- ¿Cómo maneja situaciones de presión o decisiones urgentes?
- ¿Está dispuesto a trabajar en un entorno altamente confidencial?
